本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上峰水泥”）全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“诸暨混凝土”）及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽上峰杰夏”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800万元的融资授信，其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000万元，由公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向银行申请授信融资 5,800万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称“浙江上峰杰夏”）为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，半岛体育官网具体以担保协议约定为准。

　　公司于 2024年 12月 19日召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至目前上述担保协议尚未签署，协议的主要内容将由公司和控股子公司与被担保对象及相关银行协商确定。

　　1、本次计划融资资金为孙公司正常经营与发展所需资金，公司和公司控股子公司浙江上峰杰夏为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，符合全体股东的利益。

　　3、同意公司和公司控股子公司在合理公允的合同条款下为孙公司的融资提供担保，同意授权公司和控股子公司浙江上峰杰夏法定代表人具体签署本次担保合同及相关法律文件。

　　4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东大会审议，同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起至担保期限内均有效。

　　本次新增对外担保额度 8,800万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 652,073.25万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为 582,250.00万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 65.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为69,823.25万元，占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例为 7.90%。

　　公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。